Điều gì đã xảy ra
Một giám đốc nghiên cứu của Galaxy Research đã chỉ ra một động thái tiền liên quan đến hack liên quan đến một ví Coldcard bị xâm phạm. Theo dõi cho thấy, vụ việc liên quan đến gần 30 BTC, trong đó 17 BTC được chuyển đổi thành ETH qua THORChain và sau đó được gửi đến sòng bạc nước ngoài Duel.com.
Vì sao quan trọng với thị trường
Dữ liệu on-chain cho thấy 229,72497255 ETH, trị giá khoảng 445.000 đô la, đã được nạp vào sòng bạc Duel.com. Nạn nhân và một nhà nghiên cứu đã liên hệ với tất cả các địa chỉ đã biết của sòng bạc, yêu cầu đóng băng số tiền và cung cấp chi tiết giao dịch và nạp tiền.
Sòng bạc được cho là đã trả lời rằng cảnh sát cần liên hệ trực tiếp với nhóm của họ. Chính sách AML của họ nói rằng họ thực hiện các quy trình KYC và tuân thủ luật pháp hiện hành. Sòng bạc đã được cảnh báo chỉ vài phút sau khi khoản nạp hoàn tất, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đóng băng số tiền.
Hiện đang bị đe dọa khởi kiện nếu sòng bạc từ chối hợp tác. Một báo cáo cảnh sát khó có thể được nộp trước thứ Hai, vì hầu hết các khu vực phương Tây đã qua nửa đêm khi sự việc xảy ra.
Nhà giao dịch nên theo dõi gì
Tình huống này cho thấy tiền điện tử bị đánh cắp có thể nhanh chóng chuyển vào các nền tảng cờ bạc như thế nào và các nền tảng xuyên biên giới có thể làm phức tạp nỗ lực thu hồi ra sao. Các nhà giao dịch và người theo dõi on-chain đang theo dõi xem sòng bạc có phản hồi hay nạn nhân có theo đuổi vụ kiện hay không.
0
0
0
0